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非法经营罪证据规格
文章来源:包头律师事务所  发布者:包头律师  发布时间:2018-9-13 21:44:10   阅读:1054

来源:基层警务


非法经营罪,是指违反国家规定,未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖、限制买卖的物品,或者买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或批准文件,或者未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务,或者进行其他非法经营行为,扰乱市场秩序,情节严重的行为。

证据规格

(一)犯罪嫌疑人供述和辩解

1、犯罪嫌疑人的基本情况;

2、作案的动机和目的、预谋、策划、分工等情况;

3、非法经营的时间、地点、组织机构;

4、非法经营的项目、种类、模式、数量、金额;

5、犯罪所得及分配情况;

6、共同犯罪的,应查明犯意的提起、策划、联络、分工、实施、分赃等情况,以及每一人在共同犯罪中所起的地位和作用。

(二)证人证言

1、询问供货、购货单位、发证机关、证明发放机关、许可证发放机关、工商行政管理机关、发现人及其他知情人证言;

2、询问非法经营的时间、地点、组织机构,非法经营的项目、种类、模式、数量、金额;

3、未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖、限制买卖物品的行为;

4、买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或批准文件的证据;

5、未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的证据;

6、进行其他非法经营行为以及扰乱市场秩序情节严重、情节特别严重的的证据。

(三)物证、书证

1、专营、专卖、限制买卖的物品等实物及照片;

2、进出口许可证、进出口原产地证明、其他法律、行政法规规定的经营许可证或批准文件等;

3、合同、协议、单据、发票、账薄账单、记账凭证;

4、会议记录、电报、电传;

(四)鉴定结论

1、文检鉴定、技术鉴定、会计鉴定、审计鉴定等;

2、专营专卖物品鉴定、价格鉴定;

3、文件、证件鉴定。

(五)勘验、检查笔录

对经营、销售、物品存放现场勘验、检查形成的笔录、现场图、照片,提取相关痕迹物证。

(六)视听资料、电子数据

1、记载犯罪嫌疑人犯罪情况的现场监控录像、录音资料;

2、现场当事人、证人用手机、相机等设备拍摄的反映案件情况的资料;

(七)辩认笔录

被害人、证人、犯罪嫌疑人对犯罪现场、犯罪嫌疑人、与犯罪相关的场所、物品等的辨认。

(八)其他证据材料

1、犯罪嫌疑人(自然人)的身份材料,包括:户籍信息、身份证、工作证、与原籍联系的电话记录。有前科的,应调取法院判决书、行政处罚决定书、释放证明书、犯罪嫌疑人有投案自首、立功表现的,公安机关出具的是否成立自首、立功的书面说明等有效法律文件;

2、犯罪嫌疑人(单位)的身份材料,包括企业法人的营业执照、法人工商注册登记证明、法人单位性质证明、税务登记证明、单位代码等;法定代表人、直接负责的主管人员、其它直接责任人员在单位的任职、职责、权限等证明材料;

3、抓获经过、出警经过、报案材料等。

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